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我国洗钱罪若干问题研究

作　者: 何度海
导　师: 潘弘
学　校: 贵州大学
专　业: 法律
关键词: 洗钱犯罪构成司法实践认定反思立法完善
分类号: D924.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

货币是人类财富的象征,在商品经济日益发达的今天,货币衍生出大量的货币财产型犯罪活动,其中最为直接的就是洗钱犯罪。这种犯罪已经成为当今各国政府的公敌,对各国的金融程序产生了严重的危害,各国都采取严厉的法律措施进行打击。中国也不例外,《刑法》、《刑法修正案》、《反洗钱法》的相继出台和不断完善,为打击洗钱犯罪提供法律依据,但在其具体的司法实践的认定中还存在许多技术问题有待改进,我国反洗钱的法律制度还有待进一步完善。本文首先从洗钱犯罪的定义、犯罪构成和特点入手,对洗钱犯罪的基本知识进行梳理,做到对洗钱罪有一个基本的轮廓。详细考察国内外反洗钱的刑事立法的发展成果,从立法层面看到各国打击洗钱犯罪的刑事立法的发展趋势。第二部具体分析我国反洗钱犯罪司法实践中疑难问题的认定,对其一一作解。第三部分从我国现行刑法中洗钱罪的立法反思,从刑事立法角度进行完善,以期达到真正有效地打击和防止洗钱犯罪。

全文目录

中文摘要  4-5
Abstract  5-6
前言  6-7
第一章、洗钱罪概述  7-18
  一、洗钱罪的定义、犯罪构成与特点  7-13
    (一)、洗钱罪的定义  7-8
    (二)、洗钱罪的犯罪构成  8-12
    (三) 洗钱罪特点  12-13
  二、国外反洗钱刑事立法的发展  13-16
    (一)、大陆法系主要国家反洗钱刑法规范  13-14
    (二)、英美法系主要国家反洗钱刑法规范  14-16
  三、中国反洗钱刑事立法的发展  16-18
    (一)、中国大陆反洗钱刑法规范  16-17
    (二)、港澳台地区反洗钱刑法规范  17-18
第二章、我国洗钱罪的司法实践疑难问题研究  18-25
  一、司法实践的一般问题  18-21
    (一)、罪与非罪的界限  18-19
    (二)、冼钱罪与相关犯罪的界限  19-21
    (三)、对洗钱罪的处罚  21
  二、司法实践中的特殊问题  21-25
    (一) 洗钱罪的未完成形态问题  21-22
    (二) 洗钱罪的共同犯罪问题  22-23
    (三) 洗钱罪的罪数问题  23
    (四) 不作为能否构成犯罪问题  23-25
第三章我国洗钱罪的立法反思及立法完善建议  25-33
  一、我国洗钱罪的立法反思  25-28
    (一) 上游犯罪范围是有限中的少许  25-26
    (二) 客观行为方式有限，且遗漏洗钱活动的第三阶段  26-27
    (三) 主观构成要件"残废"  27
    (四) 法律制裁轻，且缺乏没收制度和举证责任  27-28
  二、我国洗钱罪的立法完善建议  28-33
    (一) 当再扩大洗钱罪的上游犯罪的范围，即加大打击范围  28
    (二) 加洗钱犯罪的行为方式，囊括洗钱活动的全过程  28-29
    (三) 降低主观构成要件的限制  29-30
    (四) 当加大惩罚力度，设置举证责任倒置  30-31
    (五) 上游罪犯罪主体纳入洗钱罪的主体范围  31-33
结语  33-34
主要参考文献  34-37
致谢  37-38

我国洗钱罪若干问题研究

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