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论集资诈骗罪

作　者: 何玉山
导　师: 孙利
学　校: 对外经济贸易大学
专　业: 法律
关键词: 集资诈骗罪构成特征司法认定
分类号: D924.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 386次
引　用: 2次
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内容摘要

集资诈骗罪是我国金融诈骗中的第一个罪,具有参与主体众多、涉案数额巨大、危害后果严重等特征。集资诈骗罪的多发既是由于我国法制不够建全,经济政策的负面影响所造成,也是由于历史残留因素的影响等几方面原因而形成。作为有机的统一整体,集资诈骗罪的犯罪构成是由集资诈骗罪侵犯的客体、客观方面、主体和主观方面四个要件构成。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,次要客体是投资者的财产所有权,主要客体是有关货币借贷的直接融资制度。使用诈骗方法、非法集资和数额达到较大是构成该罪的客观必备要件;集资诈骗罪的犯罪主体是一般主体、复杂主体,既可以是自然人、也可以是单位,从实际发生的案例看,在自然人作为犯罪主体时,一般都是以公司、企业或其他组织的名义进行这一犯罪;其主观方面只能由直接故意构成并且行为人具有非法占有的目的,间接故意和过失均不成立本罪。在司法实践中,必须准确区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。这既是司法实践的中心环节,也是刑法理论界深入探讨研究的重大问题。笔者认为本罪罪名宜采用“诈骗集资款罪”,罪状表述为“以非法占有为目的,非法集资,骗取集资款,数额较大的行为”,就本罪法定刑之一的死刑而言,在1995 年最初使用是有相当合理性,但随着时间推移,废除死刑乃情势使然。

全文目录

引言  6-7
一、集资诈骗罪概述  7-11
  (一) 集资诈骗罪的现状  7
  (二) 集资诈骗罪的主要成因  7-8
    1. 体制弊端  7-8
    2. 政策弊端  8
    3. 历史残遗  8
    4. 泡沫经济中风险的双重性  8
  (三) 集资诈骗罪的表现形式  8-11
    1. 单位型集资诈骗  8-10
    2. 抬会型集资诈骗  10
    3. 个人型集资诈骗  10-11
二、集资诈骗罪的构成特征  11-23
  (一) 集资诈骗罪侵犯的客体和对象  11-13
    1. 集资诈骗罪侵犯的客体  11-13
    2. 集资诈骗罪侵犯的对象  13
  (二) 集资诈骗罪的客观特征  13-18
    1. 非法集资的理解  13-15
    2. 集资过程中的欺诈方法  15-16
    3. 构成集资诈骗犯罪的数额标准  16-18
  (三) 集资诈骗罪的主体  18-19
  (四) 集资诈骗罪的主观方面  19-23
    1. 非法占有的目的为集资诈骗罪的必备要件  19-21
    2. 对集资诈骗罪“非法占有目的”的理解  21-23
三、集资诈骗罪的司法认定  23-32
  (一) 集资诈骗罪与非罪的界限  23-25
    1. 非法集资与合法集资的界限  23
    2. 集资诈骗罪与集资纠纷的界限  23-25
  (二) 集资诈骗罪与相关犯罪的界限  25-32
    1. 集资诈骗罪与诈骗罪的界限  25-26
    2. 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的界限  26-29
    3. 集资诈骗罪与挪用公款、贪污以及侵占罪的界限  29-30
    4. 集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪的界限  30
    5. 集资诈骗罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪的界限  30-31
    6. 集资诈骗罪与招摇撞骗罪的界限  31
    7. 集资诈骗罪与合同诈骗罪的界限  31-32
四、集资诈骗罪刑事立法的完善  32-37
  (一) 集资诈骗罪罪名的辨析  32-33
  (二) 集资诈骗罪罪状的完善  33-35
  (三) 集资诈骗罪法定刑的评析  35-37
结论  37-39
参考文献  39-40

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