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信用证欺诈例外法律制度研究

作　者: 郭文华
导　师: 程宝山
学　校: 郑州大学
专　业: 法律
关键词: 信用证欺诈例外法律制度
分类号: D996.2;F740.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

信用证是现代国际贸易中重要的支付工具之一。它用银行信用代替商业信用,在一定程度上解决了买卖双方之间地域远隔、互不信任的矛盾,而且双方在使用信用证结算货款的过程中还能获得银行资金融通的便利,为买卖双方提供了更为有效的保障。然而近年来,信用证欺诈案件的频繁发生,严重动摇了信用证给予买卖双方的信心,给国际贸易活动带来了巨大的危害。我国也是信用证欺诈的受害国之一,适用相关信用证法律法规打击信用证欺诈犯罪是国际贸易发展中的必然趋势。本文对信用证欺诈例外法律制度进行了较为全面系统的分析,通过比较研究,借鉴国外发达国家的实践经验,提出了完善我国信用证法律制度和司法实践的基本思想,并提出了些可行的司法建议。本文共分四部分,各部分具体内容如下:第一部分主要对信用证欺诈的基本问题进行阐述。为了对信用证欺诈有更充分的了解,首先以信用证的基本概念和特征为开端,从多个角度对信用证的定义进行分析。接下来从信用证欺诈的界定、原因、表现形式等多个方面展开论述。第二部分的内容是信用证欺诈例外解析。首先从理论上对信用证欺诈的例外原则进分析。接下来以相关案例为依托对欺诈例外的确立和适用要件进行全面阐述。第三部分主要讲述了国外信用证欺诈例外法律制度的现状。本部分首先详细阐述英美法律制度中欺诈例外的实施状况,同时对英美两国的信用证欺诈例外法律制度进行了对比分析。最后以英美的信用证欺诈例外法律制度为参考提出我国应当借鉴之处。第四部分的内容是完善我国信用证欺诈例外法律制度的构想。本部分以当前我国信用证欺诈例外法律制度的立法与司法实践状况为开端,揭示了我国信用证实践中存在的问题,最后又从立法与司法两方面提出一系列必要的、切实可行的建议。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-8
引言  8-9
一、信用证欺诈基本问题概述  9-20
  (一) 信用证的定义和特征  9-10
  (二) 信用证欺诈的界定及原因  10-15
    1. 信用证欺诈的界定  11-13
    2. 信用证欺诈产生的原因  13-15
  (三) 信用证欺诈的主要类型和表现形式  15-20
    1. 开证申请人欺诈  16
    2. 受益人欺诈  16-17
    3. 开证申请人和受益人共同欺诈  17-18
    4. 受益人与承运人合谋的信用证欺诈  18-20
二、信用证欺诈例外解析  20-31
  (一) 信用证欺诈例外的概念和确立依据  20-24
    1. 信用证欺诈例外的概念  20
    2. 信用证欺诈例外的确立依据  20-24
  (二) 信用证欺诈例外的认定与适用  24-31
    1. 信用证欺诈例外的认定  24-28
    2. 信用证欺诈例外的适用要件  28-31
三、国外信用证欺诈例外法律制度的考察  31-41
  (一) 英国  31-33
  (二) 美国  33-34
  (三) 英美信用证欺诈例外法律制度之比较  34-37
    1. 英美信用证欺诈例外法律制度关于“实质性”的界定  34-35
    2. 英美信用证欺诈例外法律制度的主要分歧  35-37
  (四) 英美信用证欺诈例外法律制度之借鉴  37-41
    1. 对法官自由裁量权的限制  37-38
    2. 严格限制信用证欺诈例外的适用  38
    3. 平衡各方利益  38-39
    4. 尝试引进英美法系的禁令制度  39-41
四、完善我国信用证欺诈例外法律制度的构想  41-45
  (一) 我国信用证欺诈例外法律制度的现状  41-43
    1. 欺诈的含义不明确  42
    2. 对冻结令或止付令的审查不严格  42
    3. 对信用证类型没有区分  42-43
  (二) 完善我国信用证欺诈例外法律制度的建议  43-45
    1. 明确“实质性欺诈”含义  43
    2. 提高举证责任和举证标准  43-44
    3. 保护善意第三方的合法利益  44-45
结语  45-46
参考文献  46-48
后记  48

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