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非法集资犯罪司法认定疑难问题研究-以内蒙古实践为视角

作　者: 张健男
导　师: 张秀玲
学　校: 内蒙古大学
专　业: 诉讼法学
关键词: 非法集资犯罪 内蒙古实践 非法吸收公众存款罪 集资诈骗罪
分类号: D924
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


进入21世纪以来,随着我国社会经济的进一步发展,非法集资类犯罪的案件层出不穷,且涉案金额巨大,涉案人数众多。从南方到北方,从地方到全国,此类犯罪的影响急速蔓延。这些案件不断呈现在社会公众面前体现了我国司法对非法集资类犯罪的严厉打击,而这些案件定性过程中引发的争论也反应出当下司法认定与法律规制及理论研究之间的矛盾。本文旨在对内蒙古西部典型地区非法集资个案作深度解析的基础上,通过法理分析、立足于立法原意和社会经济发展现状,试图明确非法集资类犯罪中罪与非罪、此罪与彼罪之间的界限,并在此基础上提出完善相关立法和司法解释的建议。本文主要分五个部分进行论述：第一部分,根据现有法律规定,对非法集资犯罪的基本内容做出概述；第二部分,对内蒙古西部典型地区的典型案例进行分述,展示内蒙古地区非法集资犯罪的基本情况；第三部分,以内蒙古非法集资犯罪司法认定的视角,对非法集资犯罪在司法认定中的疑难问题进行归纳总结,多角度阐明实践中对罪与非罪、此罪与彼罪认定的现存困难与争议观点；第四部分,非法集资犯罪司法认定疑难问题的理性分析,结合法律依据和相关理论对各争论焦点进行分析,将罪与非罪、此罪与彼罪认定的界限做详细解读；第五部分,以理论结合实践、立法完善与司法解释配合的基本视角,提出完善相关立法和司法解释的具体建议。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-10
引言  10-11
一、非法集资犯罪基本情况  11-17
  (一) 非法集资犯罪的内涵与特征  11-13
    1. 非法集资犯罪的内涵  11-12
    2. 非法集资犯罪的特征  12-13
  (二) 非法集资犯罪的表现形态及法律分类  13-15
    1. 表现形态  13-14
    2. 法律分类  14-15
  (三) 非法集资犯罪的司法认定现状  15-16
    1. 与刑法规定产生分歧  15
    2. 与理论研究产生分歧  15-16
  (四) 非法集资犯罪司法认定的现实意义  16-17
二、内蒙古典型地区非法集资犯罪现状考察  17-24
  (一) 包头市非法集资犯罪现状  18-20
    1. 基本情况  18
    2. 典型案件  18-20
  (二) 鄂尔多斯市非法集资犯罪现状  20-24
    1. 基本情况  20-21
    2. 典型案件  21-24
三、内蒙古非法集资犯罪司法认定中出现的疑难问题  24-32
  (一) 如何界定合法民间融资与非法集资犯罪  24-26
    1. 合法民间融资与非法集资犯罪界定现存困难  24
    2. 认定中的争论  24-26
  (二) 如何界定非法吸收公众存款罪  26-28
    1. 非法吸收公众存款罪界定现存困难  26
    2. 认定中的争论  26-28
  (三) 如何界定集资诈骗罪的主观方面  28-30
    1. 集资诈骗罪主观方面界定现存困难  28-29
    2. 认定中的争论  29-30
  (四) 如何区分非法集资犯罪中各个罪名  30-32
    1. 各个罪名区分现存困难  30
    2. 认定中的争论  30-32
四、非法集资犯罪司法认定疑难问题的理性分析  32-41
  (一) 合法民间融资与非法集资犯罪的区别  32-35
    1. 合法民间融资的样态及类型  32-34
    2. 合法民间融资与非法集资犯罪界限的关键点  34-35
  (二) 非法吸收公众存款罪的认定  35-37
    1. 作为非法吸收公众存款罪的客观行为要件的“口口相传”应区分情形  35-36
    2. 对于“公众”的理解  36
    3. 依法设立的金融机构可以构成本罪主体  36-37
  (三) 集资诈骗罪主观方面的认定  37-39
    1. 集资诈骗罪必须具有“非法占有为目的”  37-38
    2. “非法占有目的”认定方法  38-39
  (四) 非法集资犯罪中各罪名间的界限  39-41
    1. 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪  39-40
    2. 非法吸收公众存款罪与擅自发行股票和公司、企业债券罪  40-41
五、非法集资犯罪司法认定疑难问题的解决方案  41-46
  (一) 基本思路  41-42
    1. 非法集资犯罪实践与理论研究相结合  41-42
    2. 立法完善及司法解释配合  42
  (二) 非法集资犯罪相关司法解释的出台  42-44
    1. 罪与非罪界限的解释  43
    2. 相近罪名区分界限的解释  43-44
  (三) 非法集资犯罪的立法完善  44-46
    1. 制定相关法律明确民间融资合法地位  44
    2. 修改部分罪名  44-45
    3. 适时增设“非法集资罪”  45-46
结语  46-47
参考文献  47-49
致谢  49

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