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论合同诈骗案件及侦防对策

作　者: 胡希哲
导　师: 王杏捷
学　校: 中国政法大学
专　业: 诉讼法学
关键词: 合同诈骗犯罪侦防对策犯罪的特点合同诈骗罪电子证据深入发展时期罪与非罪犯罪定性犯罪方式侦查措施
分类号: D918
类　型: 硕士论文
年　份: 2003年
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内容摘要

目前，我国的经济体制改革正处于深入发展时期，由于诸多体系尚不成熟，经济犯罪占到刑事犯罪相当大的比重，极大的破坏了市场正常运行机制。这其中合同诈骗犯罪更是甚为猖獗，尤其是对市场秩序的巨大破坏性，以及近年来案件数量的激增，已经引起社会各界的高度重视。本文拟就合同诈骗罪的犯罪定性，罪与非罪，合同诈骗犯罪的特点和新趋势作一分析，并且结合合同诈骗自身特点对合同诈骗案件的侦查、防范对策作一深入探讨。第一章：首先对合同诈骗犯罪的概念及其构成进行界定和分析，随后对合同诈骗罪与合同民事欺诈、合同纠纷进行区别，这就从刑法学的角度对合同诈骗犯罪的罪与非罪进行了界定，使合同诈骗案件构成要件更加清晰，同时对合同诈骗犯罪的社会危害性进行阐述。第二章：主要阐明合同诈骗犯罪的特点以及其犯罪新趋势，对侦查措施、手段、犯罪证据的收集进行了论述。其中针对电子合同诈骗这一犯罪新形式，本章在电子合同诈骗的犯罪方式、电子证据价值以及电子证据的收集这些问题上也作了一些初步探讨。第三章：结合侦查中的实际情况，总结打击、预防合同诈骗犯罪的经验，对合同诈骗犯罪的防范问题作一研究。在结论部分，就整篇论文作出总结，阐述主要观点。

全文目录

引言  6-7
第一章合同诈骗案件概述  7-23
  第一节合同诈骗的概念  7-8
  第二节合同诈骗罪的犯罪构成  8-13
    一、合同诈骗犯罪的主体  8-9
    二、合同诈骗犯罪的客体  9
    三、合同诈骗犯罪的主观方面  9-10
    四、合同诈骗犯罪的客观方面  10-13
  第三节合同诈骗案件与相关案件的区别  13-20
    一、合同诈骗案件与民事合同欺诈行为的区别  13-17
    二、合同诈骗案件与合同纠纷的区别  17-20
  第四节合同诈骗的社会危害性  20-23
    一、对社会主义市场经济秩序具有极大的破坏性  20-21
    二、对商业道德、公序良俗造成极大的破坏  21
    三、给国家、集体和公民个人经济利益带来严重损害  21-22
    四、引发其他关联犯罪给社会法制带来极大地危害  22-23
第二章合同诈骗案件的侦查  23-40
  第一节合同诈骗案件的特点  23-25
    一、犯罪嫌疑人与受害人有正面接触  23-24
    二、合同诈骗必然留有大量的书证、物证  24
    三、诈骗分子逃匿，处理赃物迅速  24
    四、合同诈骗往往与其他犯罪交织在一起  24-25
  第二节合同诈骗犯罪的发展新趋势  25-30
    一、合同诈骗犯罪由“单人”向“团伙”犯罪形式发展  25-26
    二、合同诈骗犯罪趋向“白领化”  26-27
    三、合同诈骗的对象多是紧俏或者滞销商品  27
    四、合同诈骗呈现流窜犯罪趋势  27-28
    五、合同诈骗犯罪的国际化趋势  28
    六、合同诈骗犯罪在西部地区有明显增多迹象  28-29
    七、电子合同诈骗犯罪数量成上升趋势  29-30
  第三节合同诈骗案件的主要查缉措施  30-32
    一、调查询问  30
    二、辨认  30-31
    三、鉴定  31
    四、清查帐目  31
    五、扣押、查询、冻结措施  31-32
    六、通缉、通报  32
  第四节合同诈骗案件的侦查方法  32-37
    一、初步分析案情,制定侦查计划  32-33
    二、详细询问被害人和知情人  33
    三、通过审查合同、帐册发现线索  33-34
    四、控制赃款、赃物  34
    五、串案分析,并案侦查  34
    六、利用现代通讯工具作线索寻找犯罪嫌疑人行踪  34-35
    七、从电子证据的收集入手  35-36
    八、从犯罪嫌疑人使用的交通工具特征开展侦查  36
    九、讯问犯罪嫌疑人  36-37
  第五节合同诈骗案件证据的收集  37-40
    一、被害人陈述  37
    二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解  37
    三、证人证言  37-38
    四、合同书  38
    五、赃款、赃物  38
    六、电子证据  38-39
    七、其他的重要书证和物证  39-40
第三章合同诈骗犯罪的防范  40-44
  一、严格审查合同主体资格和履约能力  40-41
  二、合同尽可能设立担保，并且对担保信誉严加审查  41
  三、对“钓鱼合同”的防范  41-42
  四、慎重选择履约方式  42-43
  五、企业合同管理制度的完善  43-44
结论  44-45
主要参考书目  45-47

论合同诈骗案件及侦防对策

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